ЦБ РФ в 2021 году выявил на 73% больше нелегальных компаний и финансовых пирамид

В частности, выявлена 871 финансовая пирамида (в 2020 году — 222), 860 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в 2020 году — 395) и 948 компаний с признаками "черных кредиторов" (в 2020 году — 821). Такую динамику объясняют в ЦБ несколькими факторами: "Мошенники активно осваивают онлайн-пространство, где создавать новые проекты намного дешевле и проще. В то же время Банк России усовершенствовал процесс мониторинга, с помощью которого более эффективно выявляет нелегалов в Сети". По данным Центробанка, более половины финпирамид, действовавших в Интернете, привлекали средства клиентов в криптовалюте либо предлагали им вложения в различные несуществующие криптовалютные активы.

Банк России в 2021 году выявил 2 679 субъектов — компаний, проектов, индивидуальных ИП и других — с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это на 73% больше, чем годом ранее, указано в обзоре регулятора, говорится в сообщении пресс-службы.



16.02.2022 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.