Госдума готовит банковским клиентам новые черные списки

В неофициальных комментариях специалисты по информационной безопасности отмечают, что у них уже есть сведения о дропперах. Управляющий RTM Group Евгений Царев пояснил, что эту информацию собирает ЦБ через ФинЦЕРТ и создание еще одного реестра приведет к путанице.

Депутаты Госдумы готовят законопроект с поправками к "антиотмывочному" закону 115-ФЗ, благодаря которому в работе подразделений комплаенс кредитных организаций появится еще одна категория сомнительных клиентов — дропперы. К ним относятся граждане и компании, на чьи счета выводятся средства, похищенные злоумышленниками из банков, пишет "Коммерсант" , ссылаясь на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова. Реестр дропперов может быть доступен кредитным организациям в рамках работы с платформой ЦБ KYC. По словам Аксакова, предполагается информировать лиц, попавших в реестр, о том, что они могут провести банковскую операцию по переводу средств, только если придут в отделение с паспортом, говорится в сообщении пресс-службы.



17.12.2021 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.