Альфа Банк предлагает корпоративным клиентам сервис "Светофор" для проверки рисков

Оценка проводится по пяти критериям: доля налоговых платежей; соотношение операций с НДС и без НДС; объемы снятия наличных; объемы переводов на счета физических лиц; размер остатка по счету. О результате проверки, а также о выявленных признаках нарушений клиенту просигнализируют цветовые индикаторы уровня риска. Зеленый свет — "риски по критериям отсутствуют", желтый — "обратите внимание на следующие признаки", красный — "высокий риск нарушения требований закона". Одновременно с сигналами "светофора" клиент получает краткие разъяснения: какие требования закона действуют в отношении той или иной категории операций, каковы признаки нарушения и как минимизировать риски.

Альфа Банк предложил сервис "Светофор" (онлайн-индикаторы рисков), с помощью которого корпоративные клиенты могут в наглядной форме оценить риски своих операций с точки зрения требований законодательства, сообщает пресс-служба кредитной организации, говорится в сообщении пресс-службы.



05.06.2019 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.