Власти Таиланда подозревают три банка в афере с криптовалютой на 24 млн долларов

По данным издания, все трансакции связаны с деньгами, полученными мошенническим путем. В полиции подчеркнули, что банковские служащие не сообщили о переводах сумм, превышающих 2 млн батов (более 60 тыс долларов), и нарушили тем самым правила финансовых институтов. Персонал должен был информировать Управление по борьбе с отмыванием денег об этих операциях. Теперь полиция собирается предъявить сотрудникам банков обвинения. Мошенническая схема вскрылась, когда в январе 22-летний гражданин Финляндии Аарни Отава Саарима обратился в полицию с жалобой.

Три таиландских финансовых института оказались под подозрением в связи с аферой с криптовалютой на 797 млн батов (более 24 млн долларов), в которой замешан тайский актер Чираписит Чаравичит. Как сообщила в четверг газета Bangkok Post, Siam Commercial Bank, Bangkok Bank и Kasikornbank не проинформировали местные власти о крупных денежных переводах, говорится в сообщении пресс-службы.



16.08.2018 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.