Выявлена организация "теневых" банкиров - Санкт-Петербург

По версии следователей петербургского ГУ МВД России, возбудивших уголовное дело по статье 172 УК РФ, участники противоправной схемы осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм с января 2018 года. Почти за 5 лет "работы" злоумышленники обналичили более 2 миллиардов рублей. За свои услуги "теневые" банкиры брали 14,5% от обналичиваемой суммы. В "серой" схеме использовались наличные денежные средства, образующиеся, в том числе, в результате оптовой реализациипродуктов питания и безалкогольных напитков натерритории Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области.

За 5 лет "работы" злоумышленники обналичили более 2 млрд рублей. 15 ноября 2022 года сотрудники экономической полиции Петербурга совместно с коллегами из регионального УФСБ России провели масштабную спецоперацию по пресечению деятельности организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



17.11.2022 Происшествия Санкт-Петербург

Читайте «Новости Санкт-Петербурга» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.