МВД: сотрудниками полиции пресечена деятельности незаконных банкиров

Также, злоумышленники создали ряд юридических лиц, без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, открыли расчетные счета. Далее начиная с ноября 2019 года они привлекли физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них денежных средств, якобы в качестве оплаты за поставки товаров, либо оказании услуг, которые в действительности не осуществлялись.

28:07:2022 в ходе реализации оперативно-розыскных материалов, в рамках возбужденного уголовного дела, сотрудниками экономической полиции Главка по местам проживания были задержаны двое граждан, 1973 и 1983 годов рождения. Установлено, что задержанные для осуществления своих преступных намерений арендовали оборудованное помещение в Санкт-Петербурге используемые как офисное для ведения банковских счетов организаций и совершения преступной деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



30.07.2022 Происшествия Санкт-Петербург

Читайте «Новости Санкт-Петербурга» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.