spbcash.ru
вКонтакте Новости Санкт-Петербурга Одноклассники Новости Санкт-Петербурга Twitter Новости Санкт-Петербурга

Происшествия - новости города - СПБ Кэш

МВД: сотрудниками полиции пресечена деятельности незаконных банкиров


Также, злоумышленники создали ряд юридических лиц, без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, открыли расчетные счета. Далее начиная с ноября 2019 года они привлекли физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них денежных средств, якобы в качестве оплаты за поставки товаров, либо оказании услуг, которые в действительности не осуществлялись.

28:07:2022 в ходе реализации оперативно-розыскных материалов, в рамках возбужденного уголовного дела, сотрудниками экономической полиции Главка по местам проживания были задержаны двое граждан, 1973 и 1983 годов рождения. Установлено, что задержанные для осуществления своих преступных намерений арендовали оборудованное помещение в Санкт-Петербурге используемые как офисное для ведения банковских счетов организаций и совершения преступной деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



30.07.2022 Происшествия Санкт-Петербург

Читайте «Новости Санкт-Петербурга» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.

Происшествия Санкт-Петербург события недели:

11.08.2022 Трое местных жителей признаны виновными в совершении особо тяжких преступлений осенью 2009 года

11.08.2022 Задержаны подозреваемые в совершении мошенничества - СК по Санкт-Петербургу

11.08.2022 Сотрудники МВД разбираются в обстоятельствах смертельного конфликта в Мурино

11.08.2022 МВД: и Ленинградской области стартует акция МВД России "Зарядка со стражем порядка"

10.08.2022 СК РФ по Санкт-Петербургу: арестован обвиняемый в совершении убийства


08.08.2022 СК РФ по Санкт-Петербургу: задержан подозреваемый в совершении убийства

08.08.2022 СК РФ по Санкт-Петербургу: мужчине предъявлено обвинение в убийстве супруги

07.08.2022 Мужчине предъявлено обвинение в похищении ребёнка - СК по Санкт-Петербургу

05.08.2022 Пьяная езда и полицейская погоня обошлись нелегальному мигранту в 4 тысячи рублей

03.08.2022 Сотрудники МВД провели профилактический рейд в жилом секторе Центрального района Санкт-Петербурга

© 2016 - 2022 СПБ Кэш - все деньги Санкт-Петербурга
Использование материалов разрешается только при условии прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на сайте spbcash.ru
Электронная почта: spbcashru@mail.ru