Банк "Платина" решил оспорить отзыв лицензии в суде

Истцами в заявлении, скан которого размещен на сайте системы "КиберПлат", указаны сам банк "Платина" и три непосредственно контролировавших его юрлица: ООО "Капитал", ООО "Гран" и ООО "Фирма "Энергия". Ответчиком значится Банк России, третьим лицом по делу — Росфинмониторинг. Как напоминают в компании "КиберПлат", Центробанк называл в качестве причин отзыва лицензии у "Платины" 17 сентября этого года нарушение банком "антиотмывочного" законодательства и законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а также то, что банк "проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами".

КБ "Платина" пытается через суд оспорить приказы Центробанка об отзыве у него лицензии и назначении временной администрации. О соответствующем иске в Арбитражный суд Москвы от 18 октября сообщила во вторник, 19 октября, система "КиберПлат", говорится в сообщении пресс-службы.



19.10.2021 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.