МВД: полицейскими задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с миллиардным оборотом

Для этого использовались десятки подконтрольных коммерческих организаций, которые в качестве основного вида бизнеса декларировали торговлю табачной продукцией, напитками и морепродуктами. Фиктивные платежи также проводились через автосалоны и агентства недвижимости. По предварительным данным, в качестве вознаграждения теневые финансисты забирали часть обналичиваемой суммы. В настоящее время полицейские задокументировали незаконные операции на сумму более 1 млрд рублей и полученный участниками группы доход в сумме более 50 миллионов рублей.

"Сотрудниками Оперативно-розыскной части ЭБиПК ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлена группа, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Предварительно установлено, что восемь жителей Северной столицы совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



12.08.2021 Происшествия Санкт-Петербург

Читайте «Новости Санкт-Петербурга» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.