ЦБ: банки сами будут решать, оставлять ли им клиентов в "красном списке"

Мы специально акцентируем на этом внимание", — отметил Ясинский. По его словам, ЦБ может не видеть того, что знает кредитная организация о клиенте. "С одной стороны, Банк России находится на вершине информационной пирамиды, он видит платежные цепочки в более широком ракурсе с учетом того, что клиент может обслуживаться в большом количестве банков. С другой стороны, определение Банка России — верхнего уровня, а взаимодействует напрямую с клиентом именно банк.

Окончательное решение о том, в какую группу риска включать клиента, примет сам банк, рассказал в интервью "Российской газете" директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. Ранее сообщалось, что Банк России будет распределять всех юрлиц и индивидуальных ИП по трем группам риска по принципу светофора ("красная", "желтая" и "зеленая" зоны) и ежедневно доводить эту информацию до каждого банка. "Окончательное решение о том, к какой группе относится клиент, — за банком, говорится в сообщении пресс-службы.



16.02.2021 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.