spbcash.ru
вКонтакте Новости Санкт-Петербурга Одноклассники Новости Санкт-Петербурга

Финансы - новости города - СПБ Кэш

В Санкт-Петербурге пресечена незаконная банковская деятельность с доходом в 59,4 млн рублей


По имеющейся у правоохранителей информации, злоумышленниками создано несколько юридических лиц, при этом одна из фиктивных организаций имела свой сайт, согласно которому фирма оказывала услуги в области финансового консультирования. Сотрудники полиции установили, что участники организованной группы, используя расчетные счета подконтрольных им организаций, обналичивали денежные средства физических и юридических лиц, а также проводили расчеты по перечислению и выдаче средств со счетов. За время осуществления незаконной банковской деятельности организованная группа извлекла доход в особо крупном размере — не менее 59,4 млн рублей, указывают в МВД.

Оперативники Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 13 участников организованной группы в возрасте от 23 лет до 51 года, подозреваемых в обналичивании денежных средств. Об этом сообщается на сайте ведомства, говорится в сообщении пресс-службы.



28.07.2017 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.

© 2016 - 2024 СПБ Кэш - все деньги Санкт-Петербурга
Использование материалов разрешается только при условии прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на сайте spbcash.ru
Электронная почта: spbcashru@mail.ru