ГУ МВД по Петербургу - полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность

По версии оперативников, злоумышленницы привлекали физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контроля имеющихся у них денежных средств. Предполагаемым организатором криминальной схемы являлась руководитель коммерческой организации, специализирующейся на консультационных услугах по вопросам формирования и сдачи отчетной документации. Роль бухгалтера выполняла её знакомая. Она изготавливала фиктивные документы и предоставляла их в госорганы. В обязанности третьей сообщницы входило юридическое сопровождение противоправной деятельности.

В Санкт-Петербурге полицейскими пресечена незаконная банковская деятельности"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области при участии Росфинмониторинга задержаны трое участниц организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



19.07.2020 Происшествия Санкт-Петербург

Читайте «Новости Санкт-Петербурга» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.