Банки предложили ЦБ свои правила заморозки счетов

Кредитные организации от лица ассоциации "Россия" направили в ЦБ письмо с замечаниями к поправкам в законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В работе над письмом участвовали в том числе представители Альфа Банка, Тинькофф Банка, "Зенита", сообщили "Известиям" в этих организациях. Среди прочего в документе отмечается необходимость подробно прописать схемы отмывания денег, чтобы исключить необоснованный отказ от проведения операций или открытия счета.

Финансовые организации просят ЦБ актуализировать "антиотмывочное" законодательство и подробно описать новые схемы отмывания денег. Об этом сказано в письме Ассоциации банков России в ЦБ, пишет газета "Известия", располагающая документом, говорится в сообщении пресс-службы.



16.03.2020 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.