spbcash.ru
вКонтакте Новости Санкт-Петербурга Одноклассники Новости Санкт-Петербурга

Происшествия - новости города - СПБ Кэш

Задержаны трое мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности


Из материалов уголовного дела следует, что неустановленные лица, используя подконтрольные им счета ряда юридических лиц, в период с января 2013 года по ноябрь 2016 года, незаконно осуществляли банковскую деятельность – кассовое обслуживание иных юридических лиц (компаний – клиентов), путем перечисления денежных средств последних на вышеуказанные подконтрольные счета по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам, получив при этом доход в размере более 11 миллионов рублей.

Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п "б" ч 2 ст 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщает пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу.



14.07.2017 Происшествия Санкт-Петербург

Читайте «Новости Санкт-Петербурга» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.

Происшествия Санкт-Петербург события недели:

29.03.2024 Сотрудники МВД Санкт-Петербурга задержали подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей

27.03.2024 МВД: и Ленинградской области полицейские выявили схему незаконной легализации иностранных граждан

27.03.2024 Сотрудники полиции подозреваются в получении взятки - СК по Санкт-Петербургу

26.03.2024 Возбуждено дело в отношении мужчины, подозреваемого в истязании своей несовершеннолетней дочери

26.03.2024 Полицейскими задержан подозреваемый в хулиганской выходке со стрельбой во дворе дома на проспекте Стачек


26.03.2024 Местному жителю предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

23.03.2024 МВД: предстанут перед судом обвиняемые в мошенничестве с квартирами

21.03.2024 Полицейскими Петербурга задержан сбытчик с крупной партией наркотиков

19.03.2024 Ирина Волк: В Санкт-Петербурге полицейские вручили российский паспорт раненому на СВО военному

18.03.2024 В Ленобласти полицейские в ходе погони с применением оружия задержали нетрезвого 18-летнего водителя

© 2016 - 2024 СПБ Кэш - все деньги Санкт-Петербурга
Использование материалов разрешается только при условии прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на сайте spbcash.ru
Электронная почта: spbcashru@mail.ru