spbcash.ru
вКонтакте Новости Санкт-Петербурга Одноклассники Новости Санкт-Петербурга Яндекс Новости Санкт-Петербурга Twitter Новости Санкт-Петербурга Facebook Новости Санкт-Петербурга Google+ Новости Санкт-Петербурга

Финансы - новости города - СПБ Кэш

МВД и ФСБ пресекли незаконную банковскую деятельность с ежемесячным оборотом в 300 млн рублей


В нее входило порядка 30 человек. Как указывается в сообщении, злоумышленники более десяти лет без лицензии осуществляли финансовые операции на территории Московского региона. В их распоряжении находились реквизиты более чем 130 юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания. За каждую трансакцию взималась комиссия в размере от 11% до 13%. Незаконный оборот денежных средств составлял около 300 млн рублей в месяц.

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщается в понедельник на сайте МВД. Установлено, что криминальная организация состояла из самостоятельных структурных подразделений, говорится в сообщении пресс-службы.



30.09.2019 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Политика г. Санкт-Петербург

Глава региона Александр Беглов принял участие в заседании Военного совета Западного военного округа

В порту Петербург появится высокотехнологичный и экологически безопасный комплекс хранения нефтепродуктов

Глава региона почтил память пожарных, погибших при тушении пожара в гостинице Ленинград

Глава региона почтил память Анатолия Собчака

Петербург впервые за последние годы достиг рейтинга высокой прозрачности государственных закупок

Резиденты особой экономической зоны "Санкт-Петербург" пополнили бюджет города на 2,2 млрд рублей

Единый портал предпринимателей Петербурга признан одним из лучших в России

В Правительстве обсудили ключевые вопросы перехода к цифровой трансформации здравоохранения

Освоению Арктики поможет научный потенциал Петербурга

© 2016 - 2021 СПБ Кэш - все деньги Санкт-Петербурга
Использование материалов разрешается только при условии прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на сайте spbcash.ru
Электронная почта: spbcashru@mail.ru