spbcash.ru
вКонтакте Новости Санкт-Петербурга Одноклассники Новости Санкт-Петербурга Яндекс Новости Санкт-Петербурга Twitter Новости Санкт-Петербурга Facebook Новости Санкт-Петербурга Google+ Новости Санкт-Петербурга

Происшествия - новости города - СПБ Кэш

ГУ МВД по Петербургу - на скамье подсудимых окажутся "теневые" банкиры-миллионеры


Как ранее сообщалось, летом прошлого года сотрудники полиции и регионального УФСБ России задержали двух граждан по подозрению в данном преступлении. В ходе следствия установлено, что житель Петербурга разработал противоправную схему обналичивания денежных средств, завуалировав ее под легальный бизнес, а затем вовлек в противоправную деятельность еще одного подельника. Под видом финансовой организации были найдены клиенты, нуждавшиеся в обналичивании денежных средств.

Прикрытием незаконной банковской деятельности, как выяснило полицейское следствие, стал бизнес по продаже мясной продукции. Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



28.09.2019 Происшествия Санкт-Петербург

Читайте «Новости Санкт-Петербурга» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Политика г. Санкт-Петербург

Глава региона Александр Беглов принял участие в заседании Военного совета Западного военного округа

В порту Петербург появится высокотехнологичный и экологически безопасный комплекс хранения нефтепродуктов

Глава региона почтил память пожарных, погибших при тушении пожара в гостинице Ленинград

Глава региона почтил память Анатолия Собчака

Петербург впервые за последние годы достиг рейтинга высокой прозрачности государственных закупок

Резиденты особой экономической зоны "Санкт-Петербург" пополнили бюджет города на 2,2 млрд рублей

Единый портал предпринимателей Петербурга признан одним из лучших в России

В Правительстве обсудили ключевые вопросы перехода к цифровой трансформации здравоохранения

Освоению Арктики поможет научный потенциал Петербурга

Происшествия Санкт-Петербург события недели:

26.02.2021 Задержан сотрудник полиции, а также житель Петербурга, подозреваемые в покушении на мошенничество

26.02.2021 Двум сотрудникам УФСИН предъявлено обвинение в получении взятки, а также в посредничестве во взяточничестве

26.02.2021 Задержаны трое молодых людей, подозреваемые в разбое - СК по Санкт-Петербургу

26.02.2021 В тайнике в багажнике иномарки полицейские обнаружили крупную партию мефедрона

25.02.2021 Участники этнической преступной группы признаны виновными в совершении ряда преступлений


24.02.2021 СК РФ по Санкт-Петербургу: бывший бухгалтер подозревается в мошенничестве

19.02.2021 В Ленинградской области полицейские пресекли производство и розлив нелегального алкоголя

18.02.2021 Под Санкт-Петербургом полицейские спасли пожилую семейную пару из пожара в частном доме

18.02.2021 Житель Петербурга подозревается в совершении преступлений сексуального характера в отношении девочек

18.02.2021 Сотрудники МВД раскрыли серию ограблений магазинов одежды на юге Петербурга

© 2016 - 2021 СПБ Кэш - все деньги Санкт-Петербурга
Использование материалов разрешается только при условии прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на сайте spbcash.ru
Электронная почта: spbcashru@mail.ru