ГУ МВД по Петербургу - на скамье подсудимых окажутся "теневые" банкиры-миллионеры

Как ранее сообщалось, летом прошлого года сотрудники полиции и регионального УФСБ России задержали двух граждан по подозрению в данном преступлении. В ходе следствия установлено, что житель Петербурга разработал противоправную схему обналичивания денежных средств, завуалировав ее под легальный бизнес, а затем вовлек в противоправную деятельность еще одного подельника. Под видом финансовой организации были найдены клиенты, нуждавшиеся в обналичивании денежных средств.

Прикрытием незаконной банковской деятельности, как выяснило полицейское следствие, стал бизнес по продаже мясной продукции. Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



28.09.2019 Происшествия Санкт-Петербург

Читайте «Новости Санкт-Петербурга» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.