В Твери задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности

По имеющейся у правоохранителей информации, злоумышленник под видом кредитной организации, не имея соответствующей регистрации и лицензии и используя расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, осуществлял незаконные банковские операции по переводу безналичных денежных средств, направленные на их обналичивание. Сумма дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, превысила 4,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям 172 и 187 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность" и "Неправомерный оборот средств платежей" соответственно). Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Полицейские задержали в Твери подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в среду на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.



14.08.2019 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.