ГУ МВД по Петербургу - полицейскими пресечена деятельность нелегальных банкиров

По версии следствия, злоумышленники без имеющийся на то лицензии о регистрации зарегистрировали несколько коммерческих организаций на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, открыли расчетные счета в различных банках. В период с марта 2017 по апрель 2019 года, имея клиентов из числа юридических лиц, под видом мнимых сделок организовалипривлечение денежных средств в безналичной форме с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению и выдаче средств.

Задержаны участники организованной группы, специализировавшиеся на банковской деятельности с незаконным доходом в десятки миллионов рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу задержана организованная группа в составе трех человек в возрасте 35, 40 и 50 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



09.08.2019 Происшествия Санкт-Петербург

Читайте «Новости Санкт-Петербурга» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.