В Москве участники ОПГ обвиняются в незаконной банковской деятельности с доходом 9 млн рублей

"Фигуранты, не имея специального разрешения на осуществление банковской деятельности, посредством мобильной связи, а также сети Интернет предлагали свои услуги по обналичиванию денежных средств, предоставляя для этих целей реквизиты подконтрольных им организаций. При этом злоумышленники удерживали с клиентов комиссию в размере не менее 12% от отправленных сумм. Доход от противоправной деятельности превысил 9 млн рублей", — говорится в сообщении ведомства. К уголовной ответственности привлечены двое граждан 36 и 43 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

В Москве предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности с доходом более 9 млн рублей двоим участникам организованной группы, сообщили в пресс-службе МВД России, говорится в сообщении пресс-службы.



12.07.2019 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.