Пресечена незаконная деятельность группы "теневых" банкиров - Санкт-Петербург

Среди задержанных – 36-летний непосредственный организатор противоправной деятельности и еще трое граждан, в возрасте от 28 до 53 лет, выполняющих функции бухгалтеров и юристов. Оперативниками установлено, что злоумышленники на протяжении двух лет посредством использования фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, не имея соответствующей лицензии, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, получая за свои "услуги" вознаграждение в виде 8% от поступившей суммы.

Сотрудники "экономической" полиции задержали участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании 196 миллионов рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками "экономической" полиции ГУ МВД России задержаны четверо активных участников организованной группы, специализирующейся на осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



12.06.2019 Происшествия Санкт-Петербург

Читайте «Новости Санкт-Петербурга» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.