spbcash.ru
вКонтакте Новости Санкт-Петербурга Одноклассники Новости Санкт-Петербурга

Финансы - новости города - СПБ Кэш

Дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 100 млн рублей направлено в суд


"В ходе расследования сотрудники полиции установили, что фигуранты за вознаграждение в размере не менее 6% осуществляли нелегальные банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию, транзиту и обналичиванию денежных средств, используя реквизиты фиктивных фирм", — говорится в сообщении ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Двое из девяти фигурантов задержаны в порядке ст 91 УПК РФ. В отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении остальных — в виде подписки о невыезде.

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности. Доход от противоправной деятельности превысил 100 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ, говорится в сообщении пресс-службы.



28.06.2017 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.

© 2016 - 2024 СПБ Кэш - все деньги Санкт-Петербурга
Использование материалов разрешается только при условии прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на сайте spbcash.ru
Электронная почта: spbcashru@mail.ru