МВД: сотрудники полиции выявили многомиллионную схему нелегальных банковских операций

Полицейскими установлено, что с начала 2017 года по настоящее время, неизвестные создали и зарегистрировали на подставное лицо коммерческий банк, но необходимую лицензию для его деятельности не получили. В специально организованных офисных помещениях на территории Центрального района совершали банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, осуществляли переводы денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, а также кассовое обслуживание и инкассацию денежных средств.

За сутки полицейские провели 18 обысков у фигурантов уголовного дела, которые в течение нескольких лет получали доход от незаконной банковской деятельности. 12 февраля 2019 года сотрудниками Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Петербургу совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России проведено 18 обысков в жилищах и офисах фигурантов ранее возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



14.02.2019 Происшествия Санкт-Петербург

Читайте «Новости Санкт-Петербурга» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.