Сотрудники МВД Санкт-Петербурга пресекли незаконную банковскую деятельность с многомиллионным доходом

Примечательно, что больше половины задержанных – предприниматели. Их офисы базировались на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге, они планировали и осуществляли свою противоправную деятельность: зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчетные счета в различных банках на территории нескольких регионов России, преимущественно в Краснодарском крае. В результате злоумышленники получили возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами. Такие операции проводились без лицензии.

По версии полиции, участники организованной группы, специализировавшейся на незаконных банковских операциях, обналичили более 1 миллиарда рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД по Петербургу установили девятерых участников организованной группы, в том числе женщину, жительницу Армавира. Возраст задержанных варьируется от 25 до 43 лет. По версии полиции, фигуранты организовали нелегальные банковские операции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



13.12.2018 Происшествия Санкт-Петербург

Читайте «Новости Санкт-Петербурга» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.