В Москве восемь человек обвиняются в незаконной банковской деятельности с доходом в 97,6 млн рублей

"Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Москве восьми участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Установлено, что злоумышленники без обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения ЦБ РФ, используя реквизиты фиктивных юридических лиц, осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, транзиту денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, обналичиванию денежных средств", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она уточнила, что свои услуги фигуранты оказывали за вознаграждение и в результате извлекли незаконный доход в размере свыше 97,6 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ.

В Москве участникам организованной группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.



27.11.2018 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.