СМИ: ЦБ предупредил банки о незаконном обналичивании через автосалоны и рынки

Наличные, полученные в оплату проданных товаров, торговые компании не инкассируют, а продают "третьим лицам — заказчикам наличных денег", пишет ЦБ. Заказчики, в свою очередь, оплачивают полученные деньги безналичными переводами на счета технических компаний. Те проводят транзитные операции, в результате которых безналичные деньги оказываются на счетах предприятий, продавших наличные. Среди признаков "транзитности" операции — различные основания при зачислении средств (например, стройматериалы, оборудование, услуги) на счет технической компании и при последующем их списании (продукты, автомобили, бытовые товары и прочее), пишет ЦБ.

Для обналичивания денег вместо банков компании и предприниматели стали активно использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры, для которых продажа наличных зачастую является побочным бизнесом. Об этом Центробанк сообщил в письме, которое разослал в начале октября по банкам, пишут "Ведомости". Схема работает так, говорится в сообщении пресс-службы.



15.10.2018 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.