В Татарстане задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности

Как сообщается на сайте регионального правоохранительного ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что двое жителей Казани, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляли незаконные финансовые трансакции в интересах клиентов за комиссионное вознаграждение. По имеющейся документально подтвержденной информации, в результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход в размере свыше 3,17 млн рублей.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержали подозреваемых в обналичивании денежных средств, говорится в сообщении пресс-службы.



05.04.2018 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.