Банки смогут выявлять финансирование терроризма по покупкам в аптеках

"Индикаторы достаточно интересные. Они сильно отличаются от тех, которые используются при работе по противодействию отмыванию денег. Это и приобретение в аптеках определенных лекарств, а также это неоднократный въезд в ту или иную страну. . . Это большое количество индикаторов, которые в совокупности дают основания предполагать, что вот здесь есть какие-то достаточно аномальные вещи, которые могут быть связаны с террористическими проявлениями", — рассказал он журналистам. В проекте задействовано 11 банков, в том числе банки с иностранным капиталом, добавил Скобелкин.

Центробанк сформулирует ряд индикаторов, по которым банки смогут выявлять операции, имеющие отношение к финансированию терроризма. Среди таких индикаторов — покупки в аптеках и неоднократное посещение ряда стран. Об этом заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин в кулуарах встречи представителей ЦБ с банкирами в подмосковном пансионате "Бор", говорится в сообщении пресс-службы.



01.02.2018 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.