В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом свыше 9 млн рублей

Правоохранители установили, что злоумышленники, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций, за комиссионное вознаграждение осуществляли нелегальные финансовые операции. Доход от противоправной деятельности фигурантов превысил 9 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность"). По результатам проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий к уголовной ответственности привлечены двое граждан. Им предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.

Сотрудники главного следственного управления и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Южному административному округу Главного управления МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте столичной полиции, говорится в сообщении пресс-службы.



20.12.2017 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.