В Кирове пойдет под суд группа обнальщиков с участием работника банка

"Следственным управлением УМВД России по Кировской области окончено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Кирова, которые через 15 подконтрольных фирм-однодневок осуществляли незаконную банковскую деятельность. Один из участников являлся банковским работником и использовал свои служебные функции в интересах данной организованной группы", — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Установлено, что при осуществлении противоправной деятельности участники организованной группы привлекли 748 юридических лиц и индивидуальных ИП из различных субъектов РФ, которые являлись заказчиками обналичивания и транзита денежных средств. Для обеспечения мер конспирации участники использовали различные технические средства, а также разработанные ими кодовые слова и сокращения.

В Кирове направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, один из которых был банковским работником. Об этом сообщается на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.



08.12.2017 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.