ЦБ РФ запретил компаниям раскрывать данные о борьбе с "отмыванием"

В недавно обнародованном письме от 17 ноября № 12-1-5/4141 регулятор указал, что ст 4 "антиотмывочного" закона 115-ФЗ содержит запрет на информирование третьих лиц о принимаемых мерах ПОД/ФТ, а также отметил, что законодательство РФ не устанавливает требований по проверке аудиторами компаний на предмет исполнения "антиотмывочного" законодательства, таким образом фактически разрешив финансистам отказывать аудиторам в предоставлении ряда документов. До появления данного письма, по словам аудиторов, проблем с проверкой документов по ПОД/ФТ со стороны финансистов не было.

Финансовые компании стали отказывать аудиторам в представлении документов, относящихся к сфере "антиотмывочного" закона. Причиной послужило письмо ЦБ, в нем мегарегулятор приравнял аудиторов к третьим лицам, которым закон запрещает сообщать данную информацию. Аудиторам же эти документы необходимы при проведении проверок, пишет "Коммерсант", говорится в сообщении пресс-службы.



06.12.2017 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.