В Коми расследовали дело на 600 млн рублей о незаконном банкинге и присвоении платежей граждан за ЖКУ

В ходе следствия установлено, что участники сообщества, не имея соответствующей регистрации и лицензии, открывали и вели банковские счета юридических лиц, осуществляли инкассацию денежных средств, прием и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Для совершения незаконных банковских операций они использовали расчетные счета более чем 30 фирм и четырех индивидуальных ИП.

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества. Фигурантам предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса РФ: об организации преступного сообщества и участии в нем (статья 210), о незаконной банковской деятельности (статья 172), о мошенничестве (статья 159), о присвоении и растрате (статья 160), а также о легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем (статья 174:1). Сообщение об этом опубликовано на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.



24.11.2017 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.