В Брянске задержаны подозреваемые в организации незаконной банковской деятельности

"В ходе совместных оперативных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области и регионального управления ФСБ была установлена причастность пятерых жителей Брянска к организации незаконной банковской деятельности и подделке платежных документов, не являющихся ценными бумагами", — сообщает УМВД по региону. По версии следствия, подозреваемые, не имея при этом специального разрешения (лицензии), осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств за комиссионное вознаграждение. Для осуществления противоправной деятельности группа использовала расчетные счета более 20 подконтрольных им обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных ИП.

Полиция в Брянске задержала подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности, прибыль от которой составила около 30 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы.



04.11.2017 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.