Задержан участник ОПГ, получившей более 100 млн рублей дохода от нелегальных банковских операций

"Сотрудники ГСУ ГУ МВД России Москвы и оперативники УЭБиПК задержали участника организованной группы, обвиняемого в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 100 миллионов рублей", — заявил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов. Ранее сообщалось, что фигуранты за комиссионное вознаграждение осуществляли нелегальные банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию, транзиту и обналичиванию денежных средств, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм. Доход от противоправной деятельности превысил 100 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Двое из девяти фигурантов задержаны в порядке ст 91 УПК РФ.

Сотрудники столичной полиции задержали участника организованной группы, находившегося в федеральном розыске и обвиняемого в незаконной банковской деятельности, говорится в сообщении пресс-службы.



01.11.2017 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.