Торговая фирма в Москве использовала поддельные накладные для обмана банка в рамках схемы факторинга

Установлено, что генеральный директор коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей текстильными и иными изделиями, заключил со столичным кредитно-финансовым учреждением договор факторинга. Так, за счет средств банка компания осуществляла поставку различных товаров в магазины одной из торговых сетей. В апреле 2015 года фигурант изготовил и представил сотрудникам кредитного учреждения фиктивные товарные накладные, содержащие заведомо ложные сведения об объемах и стоимости поставляемого в магазины товара. Далее на расчетный счет организации были перечислены денежные средства в размере около 9,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Главным следственным управлением совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД выявлена мошенническая схема, направленная на хищение денежных средств одного из банков под видом исполнения условий договора факторинга. Об этом сообщается на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.



12.10.2017 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.