В Москве пресечена деятельность группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Установлено, что злоумышленники, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, за денежное вознаграждение осуществляли нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых. Ими оказались граждане в возрасте от 37 до 54 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве с сотрудниками ФСБ задержали четверых участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом более 15 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы.



10.10.2017 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.