МВД: завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

Эта деятельность заключалась в нагельном обналичивании и транзите денежных средств. В итоге, за период существования нелегального банка злоумышленники получили доход в размере более 294 миллионов рублей. Также установлено, что в 2016 году пять участников данной группы, имея умысел на хищение мошенническим путем чужого имущества, получили на подконтрольные счета более 45 миллионов рублей. Эти граждане дополнительно обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Следователи ГУ МВД России завершили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом почти в 300 миллионов рублей. Главным следственным управлением ГУ МВД по Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 10 петербуржцев. По версии следствия, участники организованной группы, используя подконтрольную фиктивную организацию, осуществляли незаконную банковскую деятельность, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



21.09.2017 Происшествия Санкт-Петербург

Читайте «Новости Санкт-Петербурга» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.