В Москве направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности и выводе за рубеж 1 млрд рублей

"Следственной частью СУ УВД по ЦГУ МВД России по Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и выводе свыше 1 миллиарда рублей за рубеж", — сообщил врио начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов. В ходе расследования уголовного дела сотрудниками полиции установлено, что фигуранты использовали реквизиты и расчетные счета фиктивных юридических лиц для транзита и незаконного обналичивания денежных средств. Злоумышленники вывели со счетов указанных организаций свыше 1 млрд рублей за пределы РФ.

В Москве организаторы и участники преступного сообщества, обвиняемые в незаконной банковской деятельности и выводе денежных средств за рубеж, предстанут перед судом. Об этом сообщается на сайте столичной полиции, говорится в сообщении пресс-службы.



12.09.2017 Финансы Санкт-Петербург

Читайте «СПБ Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.